第一章：股东大会利润分配决议样本

XXXX 有限责任公司

股东大会决议

一、 会议日期：20XX 年 X 月 XX 日

二、地点：XXXX股份有限公司董事长办公室

三、出席：

四、主持人：主席

五、 会议决议：

经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：

鉴于公司20XX年的税后可分配利润为：元； 20XX年的税后可分配利润为：元； 20XX-20XX累计未分配利润为人民币：元，可分配利润为人民币：元。

现在已经决定将其中的人民币分配给投资者。分配后剩余可分配利润为：元，暂不分配。

一致同意上述决议。

特此决定！

股东签名：

日期：

第二部分：股东大会利润分配决议样本（百科全书）

艺空间装饰股份有限公司股东大会决议（股东利润分配方案）

一、 会议日期：2021 年月日

二、地点：艺术空间有限公司董事长办公室

三、出席：李海阔、辛继泉、郎庄。

四、主持人：主席

五、 会议决议：

经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：

鉴于公司2021年月日的税后可分配利润为：元； 2021年月日税后可分配利润为元。

现决定将其中人民币按持股比例分配给投资者。分配后剩余可分配利润为人民币：元，暂不分配。

一致同意上述决议。

特此决定！

股东签名：

日期：2021 年月日

第三部分：xx股份有限公司xx年度利润分配股东大会决议

xxxx有限公司

关于股东大会关于2009年度利润分配的决议

xxxx股份有限公司第二次股东大会于2010年1月x日在廊坊召开

召开。出席会议的股东：xxxx股份有限公司和xxxx公司的股东授权代表各占公司出资总额的100%。

会议由董事会召集，由董事长xx主持，现场会议形式

召开。股东代表出席了会议，董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。经大会审议表决，通过《关于xxxx股份有限公司2009年利润分配方案的报告》。同意了。

公司2009年实现净利润xxxx元，提取盈余公积10%，

可供分配利润为xxxx元。

按双方持股比例：xxxxxx公司持有xx%，xxxx被分配

元xxxxxx有限公司持有xx%的股份，分配xxxx元。

股东及其代表的签名：

xxxx 公司公司（盖章、签名）：

Xxxx 公司（印章和签名）：2010 年 x 月日

第四部分：股东大会决议样本

模板一：____________股份有限公司股东大会决议

见面时间：年月日

会议地点：

出席会议的股东：

公司（以下简称“公司”）第一次股东大会于年、月日召开。出席本次会议的股东总数占公司表决权的%。股东作出的决议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定和要求，对公司具有法律效力。决议内容具体如下：

（适用于联合担保机构综合授信额度）

□ 同意本公司为（身份证号：）的指定授信申请人，在中国民生银行股份有限公司分行办理联保综合授信业务，并共同使用其成员联保综合授信服务 联保机构其他成员及其指定企业在联保下的授信额度、连带还款责任、连带责任保证。对于连带担保授信业务的各项内容，公司的授信使用、连带还款责任和连带担保责任均以公司与民生银行股份有限公司分行签署的《不担保授信协议》为准。 .

（适用于综合信用下的联合信用模式）

□ 同意本公司作为（身份证号：）的联席受托人在中国民生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，共同使用上述授信行并承担连带还款责任。综合授信业务内容以公司与中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》的具体内容使用授信并承担连带还款责任。

本次股东大会的召集、决议和议事程序均由股东大会根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定作出。决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

时间：年月日

模板二：珠海市__________有限公司股东大会决议

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（股权转让模板样本，仅供参考）

本次会议已于15日前通知全体股东，会议程序符合《公司法》、《珠海经济特区商事登记管理办法》和《珠海经济特区商事登记管理办法》的有关规定条例实施办法》。

时间：

地点：

前股东成员：, ,

出席会议的股东：, 代表表决权的%。缺席股东：

新股东成员：, ,

出席会议的股东：, 代表表决权的%。缺席股东：

会议主题：股权转让相关问题

经公司股东大会一致通过以下决议：

一、公司原股东愿意向新股东出售公司资本10000元，占公司注册资本10000元的%，经股东大会审议通过。本次转让的具体内容以双方签订股权转让协议为准。

二、其他股东，同意放弃优先购买公司原有股东股权。

三、股权转让后，公司新一届股东大会由、、和。确认新股东出资如下：

股东姓名（或姓名）身份证号码（或登记号） 出资额（万元） 出资方式 出资比例

1、XXX …… …… …… ……

2、XXX …… …… …… ……

3、XXX

…… ……

四、股东大会决定免去公司执行董事、法定代表人，免去经理，免去公司监事。被任命为公司执行董事、法定代表人，被任命为经理，被任命为公司监事；经审查，上述人员不属于公司法第一百四十七条规定的人员。

五、 免去公司秘书职务，获委任为公司秘书。上述人员不属于《珠海经济特区商事登记管理办法实施办法》第五十九条所称人员。 （上述人员的任免，按照公司章程的规定执行。例如，公司章程规定秘书由董事会推选的，删去本条，公司应发布董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润等都经过专人查算。转让前后的债权、债务，依照《公司法》的规定，由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司的权利义务终止，新股东继承原股东在公司的相应权利义务。

……（公司根据实际情况在决议中增加其他需要变更的事项，如变更姓名、住所等）

七、修改公司章程相关条款。

所有老股东签名（或盖章）：所有新股东签名（或盖章）：

年月日

第五部分：股东大会决议样本

XXXXX 有限公司股东大会决议

一、会议基本情况：

会议时间：20X 年 X 月 X 日

地点：公司会议室

会议性质：第二次股东大会。会议内容：股权转让

二、 会议通知及出席股东情况：

股东大会于2021年4月25日召开北京公司变更法人决议书，会议召开前15天通知全体股东北京公司变更法人决议书，全体股东均按时出席了会议。没有弃权。

三、会议主持情况：扬州召集主持会议。

四、Participants：全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东大会决定退出安徽复兴金融服务有限公司，原股东耿杰。

2、股东大会决定将原股东耿杰持有的公司49%的股份（认购2.5万元和50万元）转让给扬州，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人扬州接受转让后持有公司100%的股权。

3、股东大会决定选举杨舟为公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变。

6、业务范围保持不变。

7、公司注册资本不变。

六、会议讨论通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，委托耿杰办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签名： 新自然人股东亲笔签名：

法人股东公章：法人股东公章：年月日年月日（或全体股东签字）：年月日